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        反洗钱业务宣传

        财务公司反洗钱工作咨询:
        联系人:周高琨;联系电话:010-59098562。

        中国反洗钱监测分析中心举报:

        电 话:010-88092000 传 真:010-88091999

        邮政地址:北京市西城区金融大街35号32-134信箱

        邮政编码:100032

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        中华人民共和国反洗钱法
        1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《金融机构反洗钱规定》3.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》4.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》[详细]
        什么是洗钱?常见的洗钱渠道有哪些?
        洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱行为一般分为三个阶段。[详细]
        什么是恐怖融资?
        恐怖融资与洗钱密切相关,指下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产;以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。[详细]
        什么是洗钱罪?
        根据我国《刑法》的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。[详细]
        洗钱活动有哪些途径或方式?
        常见的洗钱途径或方式有:通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;利用现金交易或别人的账户提现,掩盖非法资金来源;利用网上银行等各种金融服务,切断洗钱的相关线索;设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖,逃避金融系统对资...[详细]
        洗钱的危害是什么?
        首先,洗钱本身是一种犯罪行为,犯罪分子隐瞒和转移违法所得,为进一步的犯罪提供资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动,如果与恐怖活动相结合,还会对国家安全和社会稳定造成巨大危害。其次,洗钱活动破坏国家对资金流向的合理配置,削弱国家的宏观经济调控效果,危害经济健康发展。第三,洗钱活动助长和滋生腐败,破坏社会风气,导致社会不公平,损害国家公信力和声誉。[详细]
        什么是反洗钱?反洗钱的意义是什么?
        根据有关法律规定,反洗钱是指为了预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及产生的收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。[详细]
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