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        财务公司开展反洗钱及案防培训
        来源:财务公司 作者:郑洁芸 日期:2019-04-16 访问次数: 字号:[ ]

          为进一步提高财务公司职工防范洗钱和恐怖融资风险能力,增强案件防控意识,强化内控管理,4月12日,财务公司组织开展了2019年反洗钱及案防工作第一次专题学习培训。

          此次学习,重点对中国人民银行武汉分行《关于转发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)>的通知》、《中国银保监会湖北监管局转发中国银保监会关于<银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法>的通知》、《中国银保监会湖北监管局关于辖内银行业金融机构案件情况的通报》等3个办法及文件进行了传达和解读,并对财务公司反洗钱及反恐怖融资工作做了安排。

          通过此次学习培训,财务公司各业务部门职工了解了反洗钱和反恐怖融资面临的形势,充分认识到开展反洗钱和反恐怖融资以及案防工作的重要性、紧迫性,纷纷表示要在各项业务操作中,提高内控合规管理水平,持续深入落实反洗钱和反恐怖融资的各项防控措施,促进财务公司持续健康发展。

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